證券代碼：600539     證券簡稱：獅頭股份       公告編號：2018-004

太原獅頭水泥股份有限公司
關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知

         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

• 股東大會召開日期：2018年1月25日

l   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、            召開會議的基本情況

(一)              股東大會類型和屆次

2018年第一次臨時股東大會

(二)              股東大會召集人：董事會

(三)              投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)              現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2018年1月25日14點30分

召開地點：山西省太原市萬柏林區濱河西路51號摩天石小區3號樓101室公司會議室

(五)              網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2018年1月25日

至2018年1月25日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)              融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)               涉及公開征集股東投票權

無

二、            會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

公司于2018年1月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《第七屆董事會2018年第一次臨時會議決議公告》和《第七屆監事會2018年第一次臨時會議決議公告》。

2、  特別決議議案：無

3、  對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、  涉及關聯股東回避表決的議案：無

       應回避表決的關聯股東名稱：無

5、  涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、            股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、            會議出席對象

(一)      股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)              公司董事、監事和高級管理人員。

(三)              公司聘請的律師。

(四)              其他人員

五、             會議登記方法

1、登記方式：個人股東需提交的文件包括：證券帳戶卡、持股憑證、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東委托他人出席會議的，還應提供代理人的身份證及股東的授權委托書。   法人股東需提交的文件包括：證券帳戶卡、持股憑證、企業法人營業執照、法定代表人的身份證。法定代表人委托他人出席會議的，還應提供代理人的身份證及法定代表人的授權委托書。   若法人股東委托其他法人作為代理人出席會議的，應當由代理人的法定代表人出席會議。法人股東應當提交代理人的企業法人營業執照，代理人的法定代表人的身份證，以及法人股東的授權委托書。

2、登記時間：2018年1月22日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，異地股東可于2018年 1月22日前采取信函或傳真的方式登記。

3、登記地點：太原獅頭水泥股份有限公司證券部郵政郵編:030056

六、             其他事項

1、現場會議會期半天，出席會議股東食宿交通費用自理。

2、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

3、聯系方式：

聯系 人：郝瑛、張玉蘭

聯系電話：0351-6838977

傳    真：0351-6838977

    特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會

2018年1月3日

附件1：授權委托書

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

太原獅頭水泥股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年1月25日召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年    月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。