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              臨 2018-003 太原獅頭水泥股份有限公司關于變更會計師事務所的公告

              發布時間:2018年03月01日

              證券代碼:600539       證券簡稱:獅頭股份       公告編號:臨 2018-003

              太原獅頭水泥股份有限公司
              關于變更會計師事務所的公告

                      本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

                      太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年1月2日召開了第七屆董事會2018年第一次臨時會議和第七屆監事會2018年第一次臨時會議,會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》,F將相關內容公告如下:
                      一、變更會計師事務所的情況說明
                      公司原審計機構中喜會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中喜會計師事務所”),在審計過程中能夠堅持獨立審計原則,客觀、公正、公允地反映公司財務狀況,切實履行了審計機構應盡的職責,從專業角度維護了公司及其股東的合法權益,中喜會計師事務所已經連續為公司提供審計服務14年。
                      現因公司生產經營和業務發展需要,公司管理層經過審慎研究擬變更2017年度審計機構,經公司董事會審計委員會認真審查,提議信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“信永中和會計師事務所”)為公司2017年度審計機構,公司董事會同意更換2017年度審計機構,并同意聘任信永中和會計師事務所作為公司2017年度財務和內部控制的審計機構,2017年度審計服務費用合計為50萬元,同時不再聘任中喜會計師事務所擔任公司2017年度審計機構。
                      公司已將上述擬變更會計師事務所的相關事宜提前通知中喜會計師事務所, 與其進行了溝通,此次更換會計師事務所的程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《中國證監會關于上市公司聘用、更換會計師事務 所(審計師事務所)有關問題的通知》及《公司章程》的有關規定。
                      本公司董事會對中喜華會計師事務所審計專業團隊多年來為公司審計工作所做的辛勤努力表示衷心感謝和誠摯敬意。
                      二、擬聘任會計師事務所基本情況
                      1、企業名稱:信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)
                      2、類型:特殊普通合伙企業
                      3、執行事務合伙人:葉韶勛
                      4、主要經營場所:北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
                      5、經營范圍:審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的其他業務。
                      信永中和會計師事務所具有財政部、證監會批準的證券、期貨相關業務許可證,是國內最具規模的大型會計師事務所之一,是國內首批獲準從事H股上市審計資質的事務所,財政部大型會計師事務所集團化發展試點事務所。根據中國注冊會計師協會發布的“2017年度會計師事務所綜合評價前百家信息”,信永中和在綜合評價中名列第八名,在全國內資會計師事務所中綜合評價名列第四名。
                      信永中和會計師事務所總部設在北京,在深圳、上海等24個國內重要城市設立了分支機構,在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國設有8家境外成員所。目前常年服務的境內及香港上市公司客戶近300家,提供審計、稅務和咨詢等專業服務,具有豐富的資本證券市場相關的審計、稅務、咨詢服務經驗,具有一支能夠勝任上市公司審計服務特殊要求的專業團隊。
                      公司認為信永中和會計師事務所具備為公司提供審計服務的經驗和能力。
                      三、變更會計師事務所履行的程序
                      1、公司董事會審計委員會事前同中喜會計師事務所和擬聘任的信永中和會計師事務所進行了充分的了解和溝通,兩家事務所的執業質量均可,但結合公司未來業務的發展和公司的實際情況,提出了變更會計師事務所建議。
                      2、公司于2018年1月2日召開了第七屆董事會2018年第一次臨時會議,會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》,全體董事一致同意聘任信永中和會計師事務所為公司2017年度財務審計機構。
                      3、本次變更會計師事務所的事項已經公司獨立董事事前認可,并對此事項發表了同意的獨立意見,公司獨立董事認為:信永中和會計師事務所規模較大,具備證券、期貨相關業務審計從業資格,擁有為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司2017年度財務審計及相關專項審計工作要求,能夠獨立對公司財務狀況進行審計。因此同意聘任信永中和會計師事務所為公司2017年度審計機構。
                      4、公司于2017年1月2日召開了第七屆監事會2018年第一次臨時會議,會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。全體監事認為:公司本次改聘審計機構,符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定,沒有損害公司和全體股東的利益,一致同意公司聘任信永中和會計師事務所為公司2017年度審計機構。
                      5、本次變更會計師事務所的事項尚需提請公司2018年第一次臨時股東大會審議,本次變更會計師事務所的事項自公司股東大會批準之日起生效。
                      四、備查文件
                      1、公司第七屆董事會2018年第一次臨時會議決議;
                      2、公司第七屆監事會2018年第一次臨時會議決議;
                      3、公司獨立董事關于第七屆董事會2018年第一次臨時會議相關事項的事前認可意見;
                      4、公司獨立董事關于第七屆董事會2018年第一次臨時會議相關事項的獨立意見。
                      特此公告。


              太原獅頭水泥股份有限公司
              董 事 會
              2017年1月3日

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