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證券代碼：600539      證券簡稱：獅頭股份       公告編號：臨 2018-001

太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆董事會2018年第一次臨時會議決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會于2018年1月2日在公司會議室召開了2018年第一次臨時會議。本次會議以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議通知于2017年12月22日以書面、郵件、電話等方式發出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，其中，董事李曉軍先生、王巧萍女士、張強先生、獨立董事徐雋文女士、芮逸明先生、儲衛國先生以通訊表決方式對會議所議事項進行了審議和表決，會議由董事長曹志東先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：
        一、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。
        公司原審計機構中喜會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中喜會計師事務所”），在審計過程中能夠堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及其股東的合法權益，中喜會計師事務所已經連續為公司提供審計服務14年。
        現因公司生產經營和業務發展需要，公司管理層經過審慎研究擬變更2017年度審計機構，經公司董事會審計委員會認真審查，提議信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和會計師事務所”）為公司2017年度審計機構，公司董事會同意更換2017年度審計機構，并同意聘任信永中和會計師事務所作為公司2017年度財務和內部控制的審計機構，2017年度審計服務費用合計為50萬元，同時不再聘任中喜會計師事務所擔任公司2017年度審計機構。
        本公司董事會對中喜華會計師事務所審計專業團隊多年來為公司審計工作所做的辛勤努力表示衷心感謝和誠摯敬意。
        本議案尚需提請公司2018年第一次臨時股東大會審議。
        表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
相關內容詳見2018年1月3日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司關于變更會計師事務所的公告》。

        二、審議通過了《關于召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》。
        表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
        會議通知詳見2018年1月3日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司關于召開2018年第一次臨時股東大會》。
        特此公告。

                             太原獅頭水泥股份有限公司
                            董 事 會
                            2018年1月3日